女子刚被拦下十几万后又上交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所当 警方揭秘虚假“投资理财”诈骗套路
2026-04-05交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行
近几个月,北京、江苏等地发生了几起以“投资理财”“网恋奔现”为幌子,诱导被害人购买黄金并邮寄至指定地址的诈骗案件。
不久前的一天晚上,北京朝阳警方接到反诈中心预警:辖区内陈女士接连大额网购金条,资金流向异常,疑似正在遭遇骗局。民警立刻把陈女士带到派出所核实。紧接着,一场长达两三个小时的劝阻工作随即展开。
北京市公安局朝阳分局垡头派出所副所长杨翰羽:问到一些关键问题,我们说去确认黄金在哪,她就不让我们去。她一开始说她母亲知道这个事,联系之后却不知道,很多细节跟她说的对不上,所以更不敢让她轻易走了,她很可能被骗了。
民警:现在的诈骗趋势中,包括一种投资平台,骗子会让你取现金、金条,放到快递柜,等你放完后,那个平台就显示成功充值了相对应的钱。等你提现的时候提不出来,因为它是虚假平台。有这种情况吗?
北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警 刘纪伟:陈女士是做旅游方面工作的,她说买这些黄金有一部分是要给客户送礼的,另一部分要给自己打金首饰。
当事人 陈女士:给不了。如果你觉得有问题,可以让他给我退回来,我有自己的打算,如果您这样的话我没办法跟您沟通。
北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警 刘纪伟:她母亲把她女儿的信息发布到了一个相亲网站上,有人私聊她,自称在事业单位任职,现在被公派到俄罗斯去留学。他们没见过面、没加微信、没有对方手机号和身份信息,就通过QQ聊天,我觉得很不对劲。我看了他们的聊天记录,确实提到了黄金。
在民警的急切催问下,还没完全回过神儿的陈女士终于吐露,她购买黄金的目的是在她相亲对象介绍的网站上投资使用,有一百克金条被她藏在了一罐豆瓣酱里,已经邮寄出,目前应该正在运往深圳的路上。
北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警 刘纪伟:马上联系快递员,先拦停了包裹,当天晚上带着她去邮政点找到了快递,那根金条放在了豆瓣酱罐头里。
骗局套路如出一辙,只是换了包装。这边刚把金条藏进豆瓣酱,那边又有人把现金塞进奶粉罐。在江苏徐州,一名当事人前脚大额转账刚被警方拦下,后脚就把钱塞进奶粉罐发快递。幸亏快递员机警,从当事人慌张神色中察觉异常,及时向警方提供线索。
徐州市丰县顺丰速运快递员 刘瑞苹:感觉这个人被骗了,我就按照公司流程开箱验视,里面发现一个装着现金的袋子,我就把这个事情上报给公司了。
民警接到线索后,火速赶往快递网点,民警打开包裹发现在奶粉罐里藏着现金,共计19500元。
民警联系到了快递的寄件人王女士,不过这个时候王女士已被诈骗分子深度洗脑,对民警的劝阻较为抵触。
在民警耐心剖析和反复劝说下,王女士才说出了事情缘由。原来,这名王女士早前认识了一名自称是退役军人的朋友,对方以带其投资挣钱为由诱骗王女士投资。在早些时候,王女士已经给对方转过20000元,民警发现后,曾经拦下过她准备再次寄出的十万多元,并冻结了她银行卡里的十万元,还帮助她删除了与对方的联系方式。但这一次,对方换个号码再次联系上王女士,王女士又一次上当,东拼西凑了19500元现金准备寄出,还听信对方说的,把钱藏在奶粉里避免警方阻拦,好在快递员及时发现。
诱骗被害人提取现金、面对面交付,这种“线下取现”的方式也给公安机关拦截赃款带来难度。不久前,湖北仙桃警方精准布控,在一场现金交接的现场人赃俱获。
视频中背着黑色双肩包的男子正是负责收取涉诈资金的犯罪嫌疑人,他前脚刚从被害人手中接过钱,后脚就被两名民警迅速控制。警方当场从他的背包里查获这笔刚刚得手的赃款,总计30万元。
今年3月5日,湖北仙桃警方获取了一条线索。有电信网络诈骗团伙派人到仙桃市取走一笔数十万元的诈骗资金。 经过排查,一名刚完成大额取现的老人引起了警方的注意。
仙桃市公安局刑侦大队民警 邵世林:一直到3月6日早上8点多,在排查一名老人时,发现他已经携带取现的30万资金出门了。发现老人的车停在了一个银行的停车场内,但是人没有下车,好像在等什么人。现场核查的民警立即在周边展开布控,对可疑人员进行关注。
仙桃市公安局刑侦大队民警 邵世林:这名男子上了老人的车,过了一会儿他笑眯眯地从车上下来了。在这名男子经过路口的时候,现场布控的民警立马上前抓住了他,从他的背包内查获了刚拿的30万元现金。我们检查他的手机,发现他与诈骗集团的上线时刻保持联系,我们最终认定他就是来拿钱的“车手”。
警方调查发现,这是一起典型的投资理财诈骗案,诈骗团伙通过投放虚假炒股赚钱的广告吸引被害人进行投资。
起初,倪先生投入了几笔小额资金,都可以成功提现。小额投入不仅有了盈利,还能顺利提现,这让倪先生深信不疑,于是他决定追加投入以获得更高的回报。
仙桃市公安局刑侦大队民警 刘超:前期会让受害人获得小额利润以增加信任,随后让受害人加大投资,并诱导受害人进行充值,线下交付现金。事实上所谓的获利只是平台上的数据,往往是无法提现的。
被害人 倪先生:我就想尽一切办法借钱、贷款,筹了30万。诈骗人员就说筹集好以后,派人对接,当时他就派人过来了。
仙桃市公安局沙嘴派出所民警 印浩:根据犯罪嫌疑人交代,诈骗团伙通过境外聊天软件和他取得联系后,让其冒充证券公司人员到仙桃取现。
民警及时拦截为倪先生挽回了数十万元的经济损失。目前,犯罪嫌疑人曾某已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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