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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月2日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2026年3月13日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长黄泽兰先生、副董事长黄世春先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士、董事潘峰先生、董事刘佶女士以通讯表决方式出席会议。

　　本次会议由副董事长黄世春先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　1. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》。

　　具体内容参见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告》。

　　具体内容参见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告》。

　　具体内容参见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。经充分分析和评估后，确定2025年1-12月存在资产减值和资产损失情况。

　　公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》，具体情况公告如下：

　　依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

　　报告期末，对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现：本部少量在手订单经测试存在跌价迹象，龙勾分公司整体硬质合金刀具生产线因产能利用率低导致成本较高产生减值，报告期计提存货跌价准备743.43万元，同时产品销售转销存货减值准备1,276.71万元。

　　报告期，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）部分库存成本较高的产品以及长库龄存货产生存货减值；报告期末，对存货成本与可变现净值的差额进行测算后，报告期计提存货跌价准备1,155.68万元，同时产品销售转销存货减值准备3,255.17万元。

　　报告期，公司全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司的全资子公司深圳章源精密工具技术有限公司因订单量少加工成本高，导致部分产品加工件存在跌价迹象，报告期计提存货跌价准备207.20万元，同时产品销售转销存货减值准备135.93万元。

　　综上，合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵销，以及反向抵销子公司该部分存货计提的存货跌价准备后，2025年12月合并报表累计计提存货跌价准备1,336.42万元，产品销售累计转销存货跌价准备2,859.37万元，影响公司损益增加利润总额1,522.95万元。

　　公司对应收款项进行减值测试，其中：对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项，以账龄组合的账龄与预期信用损失率确定的金额作为计提坏账准备的标准；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

　　报告期，累计计提应收款项坏账准备-1,191.52万元，核销应收款项897.03万元，影响公司损益增加利润总额1,191.52万元。

　　报告期末，对赣州澳克泰棒材生产线进行测算，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，应计提固定资产减值456.76万元，报告期处置固定资产结转减值准备425.67万元，影响公司损益减少利润总额456.76万元。

　　公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年1-9月确认资产损失的议案》，确认2025年1-9月资产损失情况如下：

　　详见公司2025年10月28日披露的《关于2025年1-9月确认资产损失的公告》（公告编号：2025-049）。

　　2025年10-12月，公司确认资产损失694.66万元，具体情况如下：

　　存货损失167.37万元，其中：报废产生损失40.89万元，盘亏产生损失126.48万元，盘亏损失主要是矿山精选厂钨精矿、铜精矿盘亏，原因是各矿实收率和实际存在差异，以及收发计量和化验结果差异影响。

　　固定资产损失527.29万元，系公司及分子公司淘汰处置了部分老旧设备和存在安全隐患的设备，同时结转减值准备340.85万元。

　　2025年1-12月，公司累计计提资产减值准备601.66万元，转销存货减值2,859.37万元，累计增加利润总额2,257.71万元，增加归属于母公司所有者的净利润2,253.49万元，增加归属于上市公司股东所有者权益2,253.49万元。其中：

　　2025年一季度，公司计提资产减值准备2,650.18万元，转销存货减值919.20万元。该事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过并披露。

　　2025年二季度、三季度、四季度累计计提资产减值准备-2,048.52万元，累计转销存货减值1,940.17万元，合计增加利润总额3,988.69万元，增加归属于母公司所有者的净利润3,984.47万元，增加归属于上市公司股东所有者权益3,984.47万元。

　　2025年1-12月，公司累计资产损失2,566.33万元，累计减少利润总额2,566.33万元，减少归属于母公司所有者的净利润2,267.10万元，减少归属于上市公司股东所有者权益2,267.10万元。其中：

　　2025年一季度、二季度、三季度累计资产损失1,871.67万元，累计减少利润总额1,871.67万元。该事项已经第六届董事会第二十次会议审议通过并披露。

　　2025年四季度，公司资产损失694.66万元，减少利润总额694.66万元，减少归属于母公司所有者的净利润662.44万元，减少归属于上市公司股东所有者权益662.44万元。

　　公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次资产减值和资产损失事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况及经营成果，同意公司本次资产减值和资产损失事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月13日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　3. 章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。章源控股本次股份解除质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月27日、2026年1月16日分别召开第六届董事会第二十二次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。

　　公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》，结合现行钨产品价格变化情况，需增加2026年公司及控股子公司与关联方KBM Corporation（以下简称“KBM”）日常关联交易预计额度94,200万元人民币，增加后，预计2026年公司及控股子公司与KBM日常关联交易总金额为155,700万元人民币；需增加2026年公司及控股子公司与西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山”）日常关联交易预计额度12,865万元人民币，增加后，预计2026年公司及控股子公司与西安华山日常关联交易总金额为21,275万元人民币。

　　公司第六届董事会独立董事召开2026年第一次专门会议，对《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议，全体独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于增加2026年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

　　本次公司及控股子公司与KBM、西安华山的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。

　　注：本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。截至2026年3月12日，钨精矿（WO3≥55%）价格为101.25万元/吨，2026年1月1日以来涨幅为121.31%。（数据来源：亚洲金属网含税数据）。公司本次增加日常关联交易预计额度，仅为预测估计数，不代表最终的交易达成数据，若市场发生剧烈波动，可能会有重大偏差。

　　注：上表根据2025年12月31日中国银行外汇牌价（折算价）汇率（1韩元=0.00486人民币）换算。

　　一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；刀具制造；刀具销售；金属切削加工服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股权结构：本公司持有西安华山48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

　　1．本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，KBM 2025年12月15日召开股东会，决议本公司副总经理石雨生先生不再担任KBM董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，KBM与本公司自2025年12月15日起12个月内仍存在关联关系。

　　2．本公司持有西安华山48%股权，西安华山2025年12月2日召开股东会2025年第4次会议，进行董事会换届选举，换届后本公司副总经理石雨生先生不再担任西安华山副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，西安华山与本公司自2025年12月2日起12个月内仍存在关联关系。

　　1. KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好，因KBM无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。

　　2. 西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

　　公司及控股子公司与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　2026年，公司及控股子公司将根据日常关联交易发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与KBM和西安华山另行签署交易合同。

　　1. KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是以公司钨产品为主的代理商及供应商，与KBM的合作可以提高公司产品在韩国市场的市场份额。

　　2. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

　　3. 公司及控股子公司与西安华山、KBM之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　　4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司的生产经营是必要的，其有利于公司及控股子公司经营业务的发展，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及控股子公司独立性不构成影响，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：

　　公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年3月30日召开公司2026年第三次临时股东会。

　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　本次股东会审议的《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》，涉及关联交易，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

　　8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

　　提案1.00已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容参见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-017）。

　　3．提案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案1.00涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

　　公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

　　本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年3月30日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

　　6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年3月30日召开的崇义章源钨业股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。