交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行2025年11月28日，央行牵头14部委对虚拟货币交易进行了明确，政策明确指出，并强调其在客户身份识别、反洗钱等方面存在重大合规漏洞，极易被用于洗钱、集资诈骗、非法跨境资金转移等违法犯罪活动。

　　同日，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院等十三部门召开“打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议”，再次明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并强调将对各类虚拟货币交易炒作行为保持高压打击态势。

　　这意味着，与虚拟货币有关的刑事案件将成为律师不得不重视且掌握的案件类型。

　　比如法律定性问题，虚拟货币在不同案件中可能被认定为财产、数据、商品甚至证券，这直接影响到罪名的适用。

　　还有价值认定问题，虚拟货币价格波动剧烈，涉案金额的认定（以何时计算价格）直接与量刑挂钩，如何说服法官做出有利于己方的裁判认定，格外考验律师的专业功底。

　　本期课程，智拾网诚邀上海曼昆律师事务所刑事部负责人、币圈高发犯罪刑辩专家邵诗巍律师，开设监管新政下虚拟货币刑事风险全流程应对指南主题课，课程中邵诗巍律师将教授大家挖掘有效辩点的方法与策略。

　　今年3月8日，最高检察院披露数据：起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人，而在一起非法获利9亿余元的“虚拟币”案中，被告被四川法院以集资诈骗罪、洗钱罪判处无期徒刑。

　　由于虚拟货币交易的隐蔽性，外加监管难度大，促使其逐渐成为涉嫌犯罪活动的新型载体之一，相关犯罪也呈现出涉案金额巨大、涉案人数众多、案情疑难复杂的特征，这便给律师的辩护工作带去不一样的难度和挑战。

　　一方面是案件类型的多样化，在经济高度发展的背景下，虚拟货币刑事案件呈现出高发的多元趋势，其中便衍生出开设赌场罪、非法经营罪、非信罪、职务侵占罪等多个罪名。

　　另一面是辩点的挖掘，实践中涉案主体多利用虚拟货币进行洗钱（转移赃款）、集资诈骗（诱骗投资）和网络诈骗（操控虚假交易平台）。对律师而言，如何从罪名选择、证据收集、价值认定、财产处置等多个维度为当事人争取罪轻辩护成为一大难点。

　　是判定为“资金支付结算”还是“其他非法金融业务”直接关系到罪与非罪的认定，对当事人影响重大。

　　其次是经营行为的界定，很多虚拟货币业务是点对点模式，并没有集中交易场所，实践中办案机关可能将高频、大额的交易直接推定为“非法经营”。

　　此时，律师就需要从行为模式、组织架构、营利方式、客户对象等多个方面论证当事人的行为不符合“经营”的实质特征，而仅是个人投资或技术参与。

　　最后是数额的计算，非法经营罪的定罪量刑与“违法所得”、“经营数额”、“造成损失”等密切相关。但虚拟货币价格恰恰波动剧烈，不同时点的计算价格天差地别，自然对量刑影响巨大。

　　制定辩护策略时，律师就要想尽办法主张采用对当事人有利的计算时点，并区分合法财产与违法所得。

　　当然，除上述内容外，电子证据的取证与审查、主观“明知”的证明与反驳、鉴定报告的质证等也是律师辩护时不可或缺的重要环节。

　　那么，具体的辩护路径是怎样的？过程中要准备哪些证据？常见罪名的辩护策略又是什么？

　　邵诗巍律师，上海曼昆律师事务所 资深律师华东政法大学法律硕士，2018年取得律师执业资格。执业以来，邵律师专注于信息网络领域新型犯罪、币圈高发犯罪、企业高管职务犯罪、金融犯罪等领域的法律风险防控及刑事辩护工作。

　　在诉讼领域，邵律师自2018年执业至今已办理案件300余起，具有丰富的实战经验。在每年经办的大量刑事案件中，均有多起案件取得公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑的理想效果，以及公安侦查阶段取保候审、检察院不批捕等阶段性成果。

　　在非诉合规领域，邵律师目前为国内外多家链游平台、元宇宙社交平台、电商交易平台等互联网企业和区块链公司提供法律服务，对平台经营合规，信息保护，刑事法律风险防控等方面均有深入研究。擅长基于企业自身经营需求，结合行业监管规定，构建企业合规体系，完善公司内部治理结构，能够尽最大程度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。